关于对外投资设立子公司的公告

关于对外投资设立子公司的公告

2018-04-28
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  关于对外投资设立子公司的公告

  一、本次对外投资的概述

  1、投资基本情况

  188体育在线-188体育中心|官网首页(以下简称“公司”)拟以自有资金在江苏省镇

  江市丹徒高新园区投资设立子公司。本投资项目是结合公司战略发展需要,进一步扩大业务规模及深化产业链布局,拓展公司下游行业的新型功能材料开发与应用业务,拟设立镇江中垒新材料科技有限公司(暂定名),从事液晶显示、电子产品电池及新能源动力电池模组所需功能性材料的研发制造。

  2 、投资审议情况2018 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、基本信息

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  公司名称:镇江中垒新材料科技有限公司(暂定名)

  类 型:有限责任公司

  住 所:江苏省镇江市丹徒区丹桂路 1 号 5 号楼

  注册资本:2600 万元人民币

  出资方式:货币出资(根据投资进度实缴出资)

  资金来源:自有资金

  股权结构:公司持股 100%

  经营范围:缓冲材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等的研发、生产、销售;防静电制品、无尘制品的研发、销售。

  拟设立公司名称、住所、注册资本、出资方式、股权结构、经营范围等均以工商登记机关最终核准为准。

  2、项目概况

  根据项目前期规划,计划购置工业用地,建设办公、研发楼及生产厂房等,建成研发、生产、销售以热压缓冲材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等为主的产业新基地,项目最终建成计划总投资不超过 1.08 亿元人民币。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次公司对外投资设立子公司,目的是加快优化公司产业结构布局,进一步扩大缓冲材料、阻燃材料、吸波屏蔽材料等新型功能材料的业务规模,突出主业优势地位,为后续深度布局国内区域市场奠定基础,符合公司中长期战略发展。

  本次公司对外设立子公司投资事项有助于公司长远发展,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,亦不会影响公司业务独立性,不存在损害中小股东利益的情形。

  四、风险提示

  1、本项目目前处于筹划阶段,具体实施尚存在不确定因素。

  2、目前行业市场竞争日趋激烈,客户要求不断提高,对业务拓展提出了更高的要求,因而子公司经营将会面临一定的市场不确定风险因素。

  3、公司规模扩大和子公司数量的增加,对于公司管理控制水平提出了更高的要求,母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

  4、本次对外投资设立子公司,还需依法办理工商注册登记手续,尚存在工商核准风险。

  五、其他事项

  1、董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  2、公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,及时披露本次对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告188体育在线-188体育中心|官网首页董事会

  2018 年 4 月 20 日 

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